Compromiso de Cumplimiento Regulatorio (Trade Compliance)

En Intervia Global Solutions operamos bajo un firme compromiso con el cumplimiento normativo, la transparencia y la integridad empresarial en todas nuestras operaciones de comercio internacional, Global Trading B2B y gestión de Supply Chain.

Nuestra actividad se rige por los más altos estándares de gobierno corporativo y ética empresarial, asegurando que cada operación se estructure y ejecute conforme a las leyes aplicables en las jurisdicciones donde operamos, con el objetivo de garantizar transacciones seguras y trazables.

Cumplimiento en Comercio Internacional

Mantenemos un enfoque proactivo e implementamos procesos internos de verificación para asegurar el cumplimiento de las normativas globales. Nuestras operaciones se desarrollan conforme a:

  • Regulaciones aduaneras y normativas de comercio transfronterizo.

  • Cumplimiento fiscal y comercial en cada etapa del proceso.

  • Control de exportaciones e importaciones (Export Control), asegurando que mercancías y tecnologías cumplan con las regulaciones de cada jurisdicción.

Prevención de Lavado de Dinero (AML) y Anticorrupción

Aplicamos principios estrictos de Anti-Money Laundering (AML) y normativas anticorrupción, respaldados por buenas prácticas de debida diligencia comercial. Esto nos permite identificar y mitigar riesgos financieros mediante:

  • Procesos exhaustivos de evaluación de clientes.

  • Verificación detallada de contrapartes comerciales.

  • Revisión continua de operaciones conforme a los estándares internacionales.

Comercio Responsable y Sanciones Internacionales

Intervia promueve prácticas de comercio responsable y sostenible. Respetamos plenamente los regímenes de sanciones comerciales internacionales impuestos por autoridades y organismos globales.

  • Mitigación de riesgos: La empresa no participa ni facilita operaciones que contravengan estas regulaciones o que puedan representar riesgos legales, operativos o reputacionales para nuestros clientes.

Gestión de Riesgos y Ética Empresarial

El cumplimiento normativo es parte integral de nuestra cultura corporativa. Implementamos procesos internos avanzados de evaluación y gestión de riesgos comerciales, operativos y regulatorios. Todos nuestros colaboradores y socios comerciales actúan y deben adherirse a principios innegociables de:

  • Integridad y Responsabilidad

  • Transparencia y Profesionalismo